CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -AVANZATO-

Descrizione e contenuti corso:

  • Richiami al corso base
  • Principali obblighi in materia di antiriciclaggio
  • Autovalutazione e mitigazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Operazioni di individuazione del titolare effettivo
  • Tipologie di adeguata verifica
  • Obblighi di conservazione
  • Limitazione uso del contante
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Controlli della guardia di finanza

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