CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -AVANZATO-

Al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari sono tenuti a pianificare e garantire periodici programmi di formazione che assicurino una specifica preparazione dei dipendenti, dei collaboratori e della rete distributiva a più diretto contatto con la clientela.

A supporto dei nostri clienti, ADA srl proponiamo la nuova edizione dei corsi e-Learning Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. I corsi preparano su quanto disposto in materia, dalle Autorità nazionali e comunitarie, a carico degli intermediari del credito. I destinatari ricevono un’appropriata formazione sui principi normativi e regolamentari riguardanti organizzazione, procedure e controlli interni, adeguata verifica e monitoraggio della clientela (e relative novità riguardanti le misure: semplificate, rafforzate e ordinarie), conservazione dei documenti, segnalazioni di operazioni sospette, utilizzo del contante e sanzioni.

I corsi, studiati per i differenti target di destinatari, prevedono videolezioni e/o slides animate ed esempi pratici:

  • Corso Antiriciclaggio base
  • Corso Antiriciclaggio avanzato
  • Corso Antiriciclaggio specifico per il settore del gioco

I principali riferimenti normativi e regolamentari dei corsi sono: il D.lgs. n. 231/2007 come modificato dai decreti di recepimento delle IV e V Direttive antiriciclaggio; i Provvedimenti della Banca d’Italia del 26/03/2019 del 30/07/2019.

Durata del corso: 4 ore

Descrizione e contenuti corso del corso Avanzato:

  • Richiami al corso base
  • Principali obblighi in materia di antiriciclaggio
  • Autovalutazione e mitigazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Operazioni di individuazione del titolare effettivo
  • Tipologie di adeguata verifica
  • Obblighi di conservazione
  • Limitazione uso del contante
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Controlli della guardia di finanza

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