Descrizione e contenuti corso:
- Cos’è l’antiriciclaggio
- Cenni di diritto penale
- L’evoluzione della normativa
- Struttura del D.lgs. 231/2007
- Principali definizioni
- Soggetti obbligati
- Sanzioni amministrative e penali
- Autorità di vigilanza
- I principali obblighi in «breve