CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -BASE-

Descrizione e contenuti corso:

Cos’è l’antiriciclaggio
Cenni di diritto penale
L’evoluzione della normativa
Struttura del D.lgs. 231/2007
Principali definizioni
Soggetti obbligati
Sanzioni amministrative e penali
Autorità di vigilanza
I principali obblighi in «breve

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