CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -BASE-

Name: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -BASE-
SKU: 2409
Price: 50.00 EUR
Availability: InStock

61,00€ IVA inclusa

Durata corso:4 ore

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Categoria: PRIVACY - SECURITY - BUSINESS MANAGEMENT

Descrizione

Descrizione

Descrizione e contenuti corso:

Cos’è l’antiriciclaggio
Cenni di diritto penale
L’evoluzione della normativa
Struttura del D.lgs. 231/2007
Principali definizioni
Soggetti obbligati
Sanzioni amministrative e penali
Autorità di vigilanza
I principali obblighi in «breve

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