CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -BASE-

61,00 IVA inclusa

Durata corso:4 ore

Descrizione

Descrizione e contenuti corso:

  • Cos’è l’antiriciclaggio
  • Cenni di diritto penale
  • L’evoluzione della normativa
  • Struttura del D.lgs. 231/2007
  • Principali definizioni
  • Soggetti obbligati
  • Sanzioni amministrative e penali
  • Autorità di vigilanza
  • I principali obblighi in «breve

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