CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -AVANZATO-

Name: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -AVANZATO-
SKU: 2407
Price: 50.00 EUR
Availability: InStock

61,00€ IVA inclusa

Durata corso: 4 ore

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Categoria: PRIVACY - SECURITY - BUSINESS MANAGEMENT

Descrizione

Descrizione

Descrizione e contenuti corso:

Richiami al corso base
Principali obblighi in materia di antiriciclaggio
Autovalutazione e mitigazione del rischio
Adeguata verifica della clientela
Operazioni di individuazione del titolare effettivo
Tipologie di adeguata verifica
Obblighi di conservazione
Limitazione uso del contante
Segnalazione operazioni sospette
Controlli della guardia di finanza

Panoramica sulla privacy

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