CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -AVANZATO-

Descrizione

Al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari sono tenuti a pianificare e garantire periodici programmi di formazione che assicurino una specifica preparazione dei dipendenti, dei collaboratori e della rete distributiva a più diretto contatto con la clientela.

A supporto dei nostri clienti, ADA srl proponiamo la nuova edizione dei corsi e-Learning Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. I corsi preparano su quanto disposto in materia, dalle Autorità nazionali e comunitarie, a carico degli intermediari del credito. I destinatari ricevono un’appropriata formazione sui principi normativi e regolamentari riguardanti organizzazione, procedure e controlli interni, adeguata verifica e monitoraggio della clientela (e relative novità riguardanti le misure: semplificate, rafforzate e ordinarie), conservazione dei documenti, segnalazioni di operazioni sospette, utilizzo del contante e sanzioni.

I corsi, studiati per i differenti target di destinatari, prevedono videolezioni e/o slides animate ed esempi pratici:

• Corso Antiriciclaggio base
• Corso Antiriciclaggio avanzato
• Corso Antiriciclaggio specifico per il settore del gioco

I principali riferimenti normativi e regolamentari dei corsi sono: il D.lgs. n. 231/2007 come modificato dai decreti di recepimento delle IV e V Direttive antiriciclaggio; i Provvedimenti della Banca d’Italia del 26/03/2019 del 30/07/2019.

Durata del corso: 4 ore

Descrizione e contenuti corso del corso Avanzato:

• Richiami al corso base
• Principali obblighi in materia di antiriciclaggio
• Autovalutazione e mitigazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Operazioni di individuazione del titolare effettivo
• Tipologie di adeguata verifica
• Obblighi di conservazione
• Limitazione uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Controlli della guardia di finanza